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老总微信要转账会计汇出4448万【消息】

发布时间:2020-09-15 11:37:53 阅读: 来源:千斤顶厂家

骗子想方设法添加公司财务人员微信,再冒充公司领导通过微信给这些财务人员下达转账指令,要求转账给“客户”。日前,镇江市京口区某公司会计徐女士中了这种圈套,被骗去444.8万元。案发后,镇江警方成立专案组展开侦查,抓获3名犯罪嫌疑人,追回涉案资金118.57万。6月5日上午,镇江市、京口区两级公安机关举办案情通报会,披露了此案详情。

通讯员 何志斌 戈太亮 倪水俊

现代快报/ZAKER南京记者 林清智

“老板”微信指令,会计转出444.8万

4月26日,镇江京口公安分局接到报案称,有人冒充企业老板,用昵称为“陆某某—镇江某铝艺”的微信号,从当天上午九点开始,指令公司出纳会计徐女士,先后4次转账给“客户”周某,第一笔19.8万元,后三笔金额分别为25万元、200万元、200万元。到下午三点,该公司账户上444.8万元被全部转走,其中400万元还是临时赎回的理财资金。

公司负责人发现被骗后立即报警。镇江市、区两级公安机关非常重视,立即成立“426”案件专案组,开展侦破工作。

警方调查发现,作案微信号系境外注册,当日在广西宾阳县登录。

随后,镇江市公安局报请江苏省公安厅,协调广西警方连夜开展落地查证;与此同时,镇江市反通讯网络诈骗中心请求江苏省反通讯网络诈骗中心支持,对被骗资金24小时不间断查询冻结,但犯罪分子十分狡猾,勾结境外洗钱团伙提款、转移、套现,导致涉案资金追踪和挽损难度加大。

千里追凶,三名嫌疑人广西落网

4月27日下午,“426”专案组一行8人赶到广西宾阳。在当地警方的配合下,民警基本锁定宾阳思陇镇柳洞村柳某谨家为犯罪窝点、柳某为首要犯罪嫌疑人,柳某佳、柳某谨等有重大犯罪嫌疑。

柳洞村位于山区,只有一条路,路面狭窄无法会车。专案组民警一直在此处蹲守,等候时机。

5月9日12时,专案组在米粉店抓获前来吃午饭的柳某和拒捕逃跑的柳某佳,并迅速赶至柳某住处,抓获柳某谨,查获电脑4台、手机20部、电信网关2个、路由器1个、电信电话卡1张、银行卡13张、网银U盾1只、U盘1只、他人身份证复印件4张。

经审讯,柳某、柳某佳交代了4月26日在微信上冒充公司老总骗取某上述公司444.8万元的事实。据警方介绍,柳某,柳某佳和柳某瑾3人,均为广西宾阳县人,其中柳某,柳某佳都是90后。

警方忙碌一周,追回118.57万

柳某、柳某佳交代,他们事先通过网上查询了一些企业的信息,并将目标锁定在注册资金在500万—1000万之间的公司,查看公司主要持股人的信息和公司电话;通过网站查询出公司号码后,他们直接打电话到公司,一般以要打款到公司为由,找出纳,然后问出纳的号码。

4月23日,柳某获取镇江某公司出纳会计徐女士手机号,经微信搜索并添加验证后与徐女士加为好。随后,他通过冒充老板身份与其聊天设计圈套,作案成功先后分4次骗得该公司转账444.8万。

在徐女士每次转账成功后,柳某佳就通过手机网银将钱转入境外的“水房”(境外地下洗钱组织)账户进行洗钱,境内诈骗团伙、洗钱中间人、境外洗钱组织按40%、25%、35%的比例分成。

4月27日凌晨2时,洗钱中间人依照“行规”将180万现金交给柳某。柳某当即将其中的30万分给柳某佳,43万偿还欠下的赌债,7万元用于赌博挥霍,剩余的钱则藏于其住处旁的鸡窝内。柳某佳交代,自己在拿得30万赃款后,2万元用于个人挥霍,28万交予其姑父存放。

抓获犯罪嫌疑人后,专案组开始全力追赃,经过一周的工作,民警在柳某养母处缴获赃款90.57万,在柳某佳姑妈处缴获赃款28万元,共计118.57万元。目前,对涉案的其他资金,警方正在进一步追缴中。

微信沟通工作很正常,转账严格程序不可少

通报会上,警方还透露,柳某归案后反复说,这个出纳会计太笨了,害自己做了这么大一笔案子!

徐女士究竟是怎么上当的?6月5日,她向现代快报记者回忆了受骗经过。今年34岁的徐女士是湖南人,有过2年的会计从业经验,这场骗局起源于她在案发前两天收到的一个微信好友申请,对方自称是公司老板,这个号是新开的工作微信号,需要她通过好友申请。

“我进公司时老板加我微信也是通过手机,没有面对面加,第二次加他微信时,因为他有我们公司的名字和老的全名,信息也比较充足,然后我就相信了。”徐女士说,当天添加好友时,她正在休假,到了4月26日一上班,她刚想当面找老板,却发现老板有事出差了,而此时微信上却又传来了让她转账的要求。

“一开始要打19.8万,我跟财务主管汇报,说老板发微信要给周某打款。我说我们这边转给个人可以吗?因为正常是公对公转账,所以我特意问了一句。他就说老板可能会单独接触一些客户,有一些往来,他这样说我就消除了戒心。”徐女士说。

就这样,徐女士在没有和老板当面或者电话核实情况下,按照微信上的要求,当天共分4次把公司账户上的444.8万元全部转了出去,让骗子阴谋得逞。

企业内部通过微信联系交流日常事务很常见,也很方便,但是被利用之后往往成为不法分子作案的缝隙。对此,警方提醒,企业要严格执行财务管理制度,转账等必须经过相应程序审批;针对QQ、微信要求的转账汇款,必须经过单位领导或相关负责人当面或电话核实确认。

警方表示,微信办公不能代替财务制度、财务审核,重大事项仍然要按规矩处理。这起案件中,如果当事人能严格按照财务审核或者电话确认、财务上进行审批,骗子就不会得逞。

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